FATF (Financial Action Task Force) adında uzun yıllardan beri faaliyet gösteren hükümetler arası bir kuruluş var. Türkçesi, Mali Eylem Görev Gücü. Bu kuruluş, üye ülkelerin kara para aklama ve terörün finansmanını önleme konusundaki ilerlemelerini düzenli aralıklarla gözden geçiriyor ve değerlendiriyor.
Yaptığı değerlendirmelerle ilgili raporlar yayımlayan bu kuruluş, 2021 yılında Türkiye’nin gri listeye alındığını duyurdu. Bu gri listede olma durumu, Türkiye’nin kara parayla mücadelede başarısız olduğunu gösteriyor ne yazık ki.
Kara listede Kuzey Kore, İran ve Myanmar gibi ülkeler bulunuyor.
Türkiye’nin de içinde yer aldığı gri listede ise Bulgaristan, Kamerun, Hırvatistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi 20’yi aşkın ülke var. Bu “Gri Liste” meselesi hiç hoş değil. Çünkü bu durum, yabancı yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşları açısından güvensizliğin bir işareti olarak kabul ediliyor. Bunun için uyugulanan bazı prosedürler iş alemini bir hayli zorlayabiliyor. Gri liste konusu, ülkemize gelecek olan yatırımları ürkütüyor.
Son dönemde yapılan açıklamalara ve icraatlara bakıldığında, Maliye’nin bu gri listeden çıkılması meselesini iyiden iyiye ele aldığını anlıyoruz. Bakan Şimşek de konuyla ilgili sık sık beyanatta bulunuyor. Son zamanlarda bu konuda atılan adımlar sıklaştı.
Denetimin ve regülasyonun eksik olduğu bir ortamda, kripto varlıkların maalesef kara para aklama için kullanışlı bir yöntem haline geldiğini söyleyebiliriz. Kripto borsalarının yasa dışı bahis kaynaklı suç gelirlerini gizlemek amacıyla kullanıldığı biliniyor. Yasa dışı bahisten elde edilen gelirler, belirli hesaplarda toplanarak çeşitli suç örgütlerinin kripto varlık hesaplarına transfer ediliyor.
Thodex benzeri skandalların yaşanmaması için adli sicili temiz olan kurucu ve yöneticiler kripto borsası kurabilecek. Bizim çıkaracağımız kripto yasası da, ekonomimizin güvenilirliği ve suçla mücadele iradesinin gösterilmesi bakımından yurt dışına verilen güçlü bir mesaj olacak.
Hayırlı günler diliyorum.
26 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ
